В Российской Федерации меняются правила контроля за переводами и снятием наличных денежных средств

(Марат Хамидуллин, «Мензеля-информ»). Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию денежных средств со счета и зачислению их на счет юридического лица (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас).

Выигрыши (в том числе лотерейные) в размере 600 тысяч рублей и более будут подлежать обязательному контролю.

Закон также относится к контролируемым операциям по зачислению денежных средств на счет или их списанию в отношении иностранных структур без образования юридического лица, если срок их деятельности не превышает трех месяцев или если операции по счету не совершались с момента его открытия.

Закон вводит разделение сделок, подлежащих обязательному контролю, на операции и сделки, и тем самым исключает задвоение информации об одних и тех же сделках - теперь, например, об одних и тех же сделках с недвижимостью сообщают как риэлторские компании, так и банки.

Из перечня обязательных мер контроля исключается обмен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации осуществляют по поручению клиентов.

Порог для людей, не прошедших обязательную идентификацию при оплате банковской картой за ювелирные изделия, увеличивается вдвое, до 200 тысяч рублей.